| ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ | |||
| на годовом общем собрании акционеров | |||
| Открытое акционерное общество «Кубаньэлектромонтаж» | |||
| (гор. Краснодар, Шоссе нефтяников, 3) | |||
| Дата составления отчета об итогах голосования – 09.06.2017г. | |||
| Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубаньэлектромонтаж» | |||
| Место нахождения: гор. Краснодар, Шоссе нефтяников, 3 | |||
| Вид общего собрания: Годовое | |||
| Форма проведения общего собрания: Собрание | |||
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2017г. | |||
| Дата проведения общего собрания: 09.06.2017г. | |||
| Место проведения общего собрания: гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д.3. | |||
| Общее количество размещенных акций общества на 15.05.2017 — 1 159 штук. | |||
| Повестка дня годового общего собрания: | |||
| 1. | Утверждение годового отчета общества за 2016 год. | ||
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. | ||
| 3. | Избрание членов Совета Директоров общества. | ||
| 4. | Утверждение аудитора общества. | ||
| 5. | Избрание ревизора Общества. | ||
| 6. | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года. | ||
| Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30 | |||
| Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:30 | |||
| Время открытия общего собрания: 11:00 | |||
| Время начала подсчета голосов: 11:35 | |||
| Время закрытия общего собрания: 11:45 | |||
| Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня: | |||
| Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2016 год. | |||
| Формулировка решения по вопросу повестки дня №1: | |||
| Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. | |||
| Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159. | |||
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). | |||
| Кворум имеется. | |||
| Результаты подсчета голосов: | |||
| Проголосовали: | |||
| За | 874 голосов | 100.0000 % | |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год. | |||
| Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: | |||
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год. | |||
| Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159. | |||
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). | |||
| Кворум имеется. | |||
| Результаты подсчета голосов: | |||
| Проголосовали: | |||
| За | 874 голосов | 100.0000 % | |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета Директоров общества. | |||
| Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета Директоров общества: | |||
| 1. Артюшков Алексей Филиппович | |||
| 2. Коробкин Владимир Алексеевич | |||
| 3. Варченко Юрий Николаевич | |||
| 4. Казачек Иван Николаевич | |||
| 5. Михайлова Валентина Анатольевна | |||
| Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. | |||
| Голосование кумулятивное. | |||
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 795. | |||
| Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 5 795. | |||
| Кворум имеется. | |||
| Результаты подсчета голосов: Проголосовали: |
|||
| 1. Артюшков Алексей Филиппович | За | 874 голосов | |
| 2. Коробкин Владимир Алексеевич | За | 874 голосов | |
| 3. Варченко Юрий Николаевич | За | 874 голосов | |
| 4. Казачек Иван Николаевич | За | 874 голосов | |
| 5. Михайлова Валентина Анатольевна | За | 874 голосов | |
| Против всех | 0 голосов | ||
| Воздержался по всем | 0 голосов | ||
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | ||
| Не голосовал | 0 голосов | ||
| Не распределено | 0 голосов | ||
| Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества. | |||
| Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором общества на 2017 год – ЗАО Аудиторский центр агропромышленного комплекса Кубани «Агропромаудит» город Краснодар. |
|||
| Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159. | |||
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). | |||
| Кворум имеется. | |||
| Результаты подсчета голосов: | |||
| Проголосовали: | |||
| За | 874 голосов | 100.0000 % | |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора Общества. | |||
| Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором Общества: Мельник Лидию Алексеевну. |
|||
| Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159. | |||
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 722. | |||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 438 (60.6648% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). | |||
| Кворум имеется. | |||
| Результаты подсчета голосов: | |||
| Проголосовали: | |||
| За | 438 голосов | 100.0000 % | |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % | |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % | |
