ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Кубаньэлектромонтаж»
(гор. Краснодар, Шоссе нефтяников, 3)
Дата составления отчета об итогах голосования – 09.06.2017г.
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубаньэлектромонтаж»
Место нахождения: гор. Краснодар, Шоссе нефтяников, 3
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2017г.
Дата проведения общего собрания: 09.06.2017г.
Место проведения общего собрания: гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д.3.
Общее количество размещенных акций общества на 15.05.2017 — 1 159 штук.
Повестка дня годового общего собрания:
   
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Избрание членов Совета Директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:30
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:35
Время закрытия общего собрания: 11:45
 
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 874 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
 
 
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 874 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
 
 
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета Директоров общества.
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета Директоров общества:
 
1. Артюшков Алексей Филиппович
2. Коробкин Владимир Алексеевич
3. Варченко Юрий Николаевич
4. Казачек Иван Николаевич
5. Михайлова Валентина Анатольевна
 
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями.
Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 795.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 5 795.
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
     
1. Артюшков Алексей Филиппович   За 874 голосов
2. Коробкин Владимир Алексеевич   За 874 голосов
3. Варченко Юрий Николаевич   За 874 голосов
4. Казачек Иван Николаевич   За 874 голосов
5. Михайлова Валентина Анатольевна   За 874 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
 
 
Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора общества.
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить аудитором общества на 2017 год – ЗАО Аудиторский центр агропромышленного комплекса Кубани «Агропромаудит» город Краснодар.
 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 159.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 874 (75.4098% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 874 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
 
Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизора Общества.
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать ревизором Общества:
Мельник Лидию Алексеевну.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня — 1 159.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 722.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу — 438 (60.6648% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 438 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
 

СООБЩЕНИЕ !

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Кубаньэлектромонтаж»!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Кубаньэлектромонтаж»!

Место нахождения общества: 350020, гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 3.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание, совместное присутствие акционеров.

Дата и время проведения общего собрания: 09 июня 2017 года в 11-00 часов по местному времени.

Место проведения собрания: 350020, гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 3.

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 мин.

Дата, составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлена на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 15 мая 2017 года.

В собрании участвуют владельцы или представители: АОИБ и АПИБ.

Сообщение о дате и месте проведения общего годового собрания, разместить на определенном уставом общества сайте общества http://kubanelektromontage.ru, в сети «Интернет» в срок не позже 19.05.2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

3. Избрание членов Совета Директоров общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

5. Избрание Ревизора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться либо представлены лично заполненные бюллетени: 350020 гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 3, ОАО «Кубаньэлектромонтаж», бухгалтерия.

Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 24 час. 00 мин. 06.06.2017 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Напоминаем: для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэлектромонтаж» необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

С информацией и материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в период с

19 мая 2017 года с 10-00 до 15-00 часов в рабочие дни по адресу:

350020 гор. Краснодар, Шоссе Нефтяников, д. 3, ОАО «Кубаньэлектромонтаж», бухгалтерия.

телефон для справок: 225-16-95.

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета.

Совет Директоров ОАО «Кубаньэлектромонтаж»